Легализация что это такое простыми
Значение слова «легализация»
Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека
Легализация документа — совершение действий, придающих документу юридическую силу.
Легализация наркотиков — признание законным и ненаказуемым употребления, хранения, производства и передачи другому лицу всех или некоторых наркотических средств.
Легализация программного обеспечения — отказ от использования «пиратского» программного обеспечения.
Легализация доходов (отмывание денег) — перевод денег из теневой экономики в экономику официальную.
Легализация мата — признание ненормативной лексики.
Легализация проституции — отказ от уголовного и административного преследования лиц, вовлеченных в проституцию (может сочетаться с криминализацией клиентов, сутенеров, владельцев борделей и т.д.)
Легализация однополых браков — признание за лицами одного пола права вступать в брак.
Легализация алкоголя — отмена сухого закона в ряде стран.
Легализация миграции — признание прав иностранных граждан на работу, проживание и т. п.
Легализация игорных заведений — признание игорных заведений как вид досуга граждан.
Ответственность за легализацию преступных доходов
Легализация (отмывание) доходов – это наделение правовым статусом средств, которые получены заведомо преступным путем. Легализация предполагает сознательные средства и сложную многоэтапную процедуру. Отмывание производится различными способами. Легализация – это крайне негативное явление, которое ведет к росту преступности. Это одна из составляющих террористической деятельности.
Вопрос: В каком порядке банки проводят идентификацию клиентов в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем?
Посмотреть ответ
Предмет легализации
Предметом отмывания являются средства, добытые заведомо преступным путем. Это могут быть деньги, полученные следующим образом:
Точное определение дохода, добытого преступным путем, содержится в статье 3 ФЗ №115 от 07.08.2001 г. Это средства, приобретенные в результате совершения преступления. Незаконные действия могут быть самыми различными. Однако закон исключает из этого перечня следующие преступления:
ВАЖНО! Под доходом понимаются средства, добытые в результате какой-либо деятельности (в данном случае преступной). Ряд операций для приобретения денежных средств подлежит обязательной проверке на предмет причастности террористической деятельности, экстремистским объединениям. Перечень операций, которые подлежат уходу, изложен в статье 6 ФЗ №115.
Цели отмывания средств
Легализация средств, полученных преступным путем, производится со следующими целями:
Отмывание средств – характерный признак деятельности преступных объединений.
Вопрос: Как производится идентификация выгодоприобретателя в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?
Посмотреть ответ
ТОП-10 способов отмывания средств
Выделяются следующие способы отмывания доходов, добытых преступным путем:
Это лишь малый перечень способов отмывания средств. Для обхода закона создаются все новые и новые схемы. Новые методы сложнее отследить.
Характерные особенности сделок для отмывания средств
Сделки для легализации преступных средств отличаются следующими признаками:
В сделках могут использоваться как заемные средства, так и собственные деньги.
Ответственность за отмывание
Деятельность, связанная с отмыванием средств, регулируется такими нормативными актами, как:
Прочие нормативные акты, предупреждающие отмывание средств:
Из нормативных актов становится очевидно, что ответственность полагается за отмывание как собственных, так и чужих средств, полученных в результате преступной деятельности.
Судебная практика
Судебная практика относительно применения статьи 174 УК РФ противоречива. При буквальной интерпретации закона часто наблюдается избыточное использование статьи. Как правило, суды не учитывают цель использования средств. То есть нормативный акт используют и в том случае, если не доказано направление средств именно на легализацию. Обычно ответственность за отмывание вменяется вместе со статьями о краже, мошенничестве, присвоении средств, незаконном получении кредита, сбыте наркотиков. Однако по закону легализация – это именно комплекс мероприятий, направленных на придание средствам правового статуса.
Легализация – это что такое? Легализация доходов
Легализация – это что такое? В последнее время данный вопрос все чаще можно встретить на просторах Интернета. Если вы сейчас читаете эти строки, то, скорее всего, он тоже вас интересует. Данная статья, полностью посвященная этой теме, создавалась как раз для таких, как вы. Здесь вы найдете истинное значение слова «легализация», а также узнаете много другой интересной тематической информации.
Что такое легализация?
Не будем ходить вокруг да около, а сразу же начнем с толкования данного слова. Легализация – это действие на законодательном уровне, которое разрешает ту или иную деятельность на территории государства. Сфер деятельности, в которых происходят процессы легализации, существует достаточно много.
Примеры легализации
Легализация – это что такое? Несмотря на то что ответ на этот вопрос был написан выше, мы бы хотели привести несколько примеров данного явления для более лучшего понимания темы:
Чуть ниже мы более подробно разберем самые интересные примеры.
Легализация доходов
При отмывании доходов происходит сокрытие настоящего источника получения денежных ресурсов, создание формальных сделок, подделка документов и прочие процессы, нарушающие закон.
Многие люди ошибочно полагают, что понятие «отмывание денег» впервые появилось в 20-е годы прошлого столетия в США, когда американские криминальные авторитеты стали массово скупать «прачечные» для легализации денежных средств, заработанных преступным путем. На самом деле все было по-другому. Впервые термин «отмывание денег» (money laundering) был употреблен в газете The Guardian в разгар Уотергейтского скандала, когда всплыла информация о незаконном финансировании избирательной кампании Ричарда Никсона.
Легализация документов
Легализация документа – это совершение ряда необходимых формальных действий для придания документу подлинности и юридической силы, а также подтверждение проставленных на нем печатей или подписей, которые были сделаны в другой стране. Итоговой целью легализации документа, выданного на территории одного государства, является возможность его представления в государственных организациях другой страны. Если говорить максимально простыми словами, то легализация необходима для того, чтобы ваши документы были действительными на территории другого государства.
Сразу же стоит сказать, что существуют определенные документы, которые не подлежат легализации. К ним относятся оригиналы и копии документов, где есть фотография (паспорт, водительские права, пенсионное удостоверение и т. д.).
Легализация наркотиков
Легализация психотропных препаратов является очень спорной темой во многих государствах и на разных уровнях. Споры ведутся как вокруг декриминализации наркотических веществ, так и вокруг более широкого понятия этого процесса. Глобальная комиссия по вопросам наркополитики активно выступает за легализацию психотропных препаратов во всех странах мира. Главным аргументом данной организации является то, что карательные методы борьбы, по ее личному мнению, не только не показали положительных результатов, но даже привели к серьезным убыткам.
Несмотря на современные либеральные тенденции, некоторые крупные государства в своей борьбе с наркотиками по-прежнему полагаются на запреты и силовые методы. В качестве примера можно привести Иран, Индонезию и Китай. В России легализация наркотиков также не рассматривается.
Легализация программного обеспечения
Думаем, многим из вас известно, что некоторые компании используют нелицензионное программное обеспечение на своих компьютерах. Так получилось, что многие организации были вынуждены использовать нелегальное ПО, заведомо обрекая свое дело на большие риски. Ввиду таких рисков и неприятных последствий производители программного обеспечения изменили свою политику и стали более лояльно относиться к таким компаниям. Они стали заранее рассылать письма с предупреждениями скидывать цену на цифровую продукцию местным предприятиям и делать специальные предложения корпорациям, которые легализуют ПО.
Во многих компаниях прекрасно осознают, что использование нелегального программного обеспечения может серьезно им навредить, но они все равно идут на этот риск, поскольку приобретение официального ПО – это процедура достаточно сложная и недешевая. Нередко в таких организация даже нет необходимых специалистов, которые могли бы дать реальную оценку уже имеющегося программного обеспечения и осуществить его инвентаризацию.
Легализация однополых браков
Во второй половине прошлого столетия на фоне эмансипации представителей ЛГБТ-сообщества, а также их борьбы за свои гражданские права стали подниматься вопросы о признании однополых семей со стороны общества и страны. Такие изменения повлекли за собой серьезные изменения законодательства в ряде государств. На сегодняшний день однополые браки официально разрешены во многих странах мира, и эта тенденция продолжает активно распространяться по всей планете.
Вопрос о легализации однополых браков решается каждым государством отдельно. Во многом это зависит от менталитета, традиций, культурных особенностей проживающего народа/народов, религии и многих других факторов.
Легализация проституции
К сожалению, на сегодняшний день ни одно государство на нашей планете не смогло побороть проституцию. В последнее время количество людей, выступающих за легализацию проституции, в разы увеличилось. Среди весомых, по их мнению, доводов приводится аргумент, что при легализации доходы от данной деятельности будут идти в государственную казну, а не в карман продажных коррупционеров, покрывающих это дело.
Если правительство легализует проституцию, то оно обязано будет взять на себя контроль над этим видом деятельности. Предприятия, работающие в индустрии интимных услуг, должны будут контролировать состояние здоровья своих рабочих, улучшить охранную систему и проводить медицинские осмотры, которые могли бы в разы снизить риск распространения венерических болезней.
Легализация – это что такое? Думаем, у нас получилось дать полный и развернутый ответ на данный вопрос. Надеемся, что данная статья была вам интересна!
Что такое консульская легализация документов
Как пройти ее самостоятельно и сэкономить на услугах агентств
В 2018 году я вышла замуж за гражданина Египта.
Когда готовилась к свадьбе, узнала, что российские документы, необходимые для регистрации брака, надо легализовать — только так они будут действительны на территории Египта.
Оказалось, что для Египта подходит только консульская легализация — самая затратная по времени. Мне нужно было перевести документ на арабский язык, заверить его у нотариуса и поставить печати в двух российских ведомствах и в консульстве Египта.
Сначала я хотела обратиться в специализированное агентство, но стало жалко денег. В итоге прошла весь процесс самостоятельно и сэкономила около 6 тысяч рублей.
Расскажу, как распланировать время подготовки и оформления документов для легализации и избежать ошибок, которые могут затормозить процесс.
Зачем нужна легализация документов
Легализация нужна, чтобы документы, выданные в одном государстве, имели юридическую силу в другом. Например, для учебы или работы за границей понадобится легализация диплома, для заключения брака — легализация справки об отсутствии брака или свидетельства о разводе или смерти супруга.
На документах ставятся специальные печати, которые подтверждают юридическую силу документов и их подлинность. Путем легализации одно государство сообщает другому: с документами этого человека все в порядке, их можно использовать.
В России легализовать можно только российские документы. Не получится легализовать диплом, выданный за границей, даже если он на русском языке.
Проблемы иногда возникают с документами времен СССР, например, с советскими свидетельствами о рождении: некоторые страны отказываются их принимать, потому что СССР больше не существует. В этом случае обычно получают дубликаты современного образца.
Легализация документов требуется и физическим лицам, и компаниям. Обычные люди чаще всего легализуют документы, которые связаны с гражданскими состояниями, образованием, финансами и недвижимостью, например:
Компании чаще всего легализуют документы для экспортной деятельности и ведения бизнеса за границей. Иностранные компании-партнеры могут запросить документы, которые придется легализовывать, например:
Легализация документов
Для пенсионного обеспечения могут приниматься только те иностранные документы, которые выданы компетентными органами (должностными лицами) иностранного государства и надлежащим образом легализованы или удостоверены апостилем.
Существует два основных вида легализации документа – проставление штампа «Апостиль» (иногда данную процедуру также называют «упрощенная легализация» или «апостилирование») и консульская легализация. Выбор вида легализации в каждом конкретном случае зависит от страны представления документа.
Кроме того, документ должен иметь перевод на русский язык, заверенный нотариусом или консульским учреждением Российской Федерации. Если перевод документа на русский язык удостоверен иностранным нотариусом, то к нему также применяется требование о легализации или апостилировании, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Консульская легализация или апостилирование – подтверждение соответствия документов законодательству государства их происхождения.
Консульской легализацией иностранных официальных документов является процедура, предусматривающая удостоверение подлинности подписи, полномочий лица, подписавшего документ, подлинности печати или штампа, которыми скреплен представленный на легализацию документ, и соответствия данного документа законодательству государства пребывания. Легализация не требуется, если договоренности между двумя или несколькими государствами отменяют или упрощают данную процедуру.
Если у России есть с государством договор о правовой помощи, который предусматривает отказ от легализации официальных иностранных документов.
Договор определяет порядок, в соответствии с которым документы, выданные официальными властями одного государства-участника договора (конвенции), рассматриваются как официальные документы и пользуются на территориях других стран-участников договора доказательной силой официальных документов без какого-либо специального удостоверения.
Таким образом, если представлен иностранный документ любого государства, с которым Россия имеет договор о правовой помощи, то такой документ может быть принят для пенсионного обеспечения без какого-либо дополнительного подтверждения его подлинности. Исключения: документы, свидетельствующие о каком-либо льготном статусе гражданина.
Если документ (удостоверение его копии, перевод на русский язык) выдал компетентный орган (учреждение) или должностное лицо иностранного государства-участника Гаагской конвенции.
В соответствии с Гаагской конвенцией единственной формальностью, которая может быть потребована для удостоверения подлинности подписи, печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был составлен. Такой документ может быть принят для це лей пенсионного обеспечения без какого-либо дополнительного подтверждения его подлинности.
Апостиль проставляет компетентный орган иностранного государства на самом документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом. Апостиль может быть составлен как на одном из официальных языков Конвенции (французский либо английский), так и на национальном языке государства, проставившего апостиль. На практике надписи на апостиле часто дублируются на двух языках (одном из языков Конвенции и национальном).
Если документ (удостоверение его копии, перевод на русский язык) выдал компетентный орган (учреждение) или должностное лицо иностранного государства, у которого нет договора о правовой помощи с Российской Федерацией и которое не является участником Гаагской конвенции.
В отношении соответствующих стран действует Административный регламент исполнения государственной функции по консульской легализации документов, утвержденный приказом МИД России от 26 мая 2008 года № 6093.
В настоящее время функции по консульской легализации за границей выполняют российские загранучреждения (посольства и консульства). Российские загранучреждения принимают к легализации предназначенные для использования в России документы, выданные официальными органами и легализованные компетентным органом страны пребывания.
Представление документа, удостоверенного апостилем, не отменяет необходимость перевода документа. Если при этом перевод документа на русский язык удостоверен иностранным нотариусом, то к нему также применяется требование об апостилировании, если иное не предусмотрено международным договором (соглашением) Российской Федерации. При этом удостоверительная надпись нотариуса должна быть составлена на русском языке (переведена на русский язык).
ВАЖНО! Независимо от того, какая страна (имеющая договор о правовой помощи с Россией, являющаяся участником Гаагской конвенции или нет) выдала документ, предъявляется следующее дополнительное требование: если документ составлен на иностранном языке, он должен иметь перевод на русский язык. Верность перевода (подлинность подписи переводчика) свидетельствуется нотариусом, занимающимся частной практикой, нотариусом, работающим в государственных нотариальных конторах, либо консульскими учреждениями РФ.