miglog что это такое

MigLog.xml : как исправить, скачать и обновить

Последнее обновление: 07/01/2021 [Время на прочтение:

Файлы Extensible Markup Language, такие как MigLog.xml, считаются разновидностью файла XML (Extensible Markup Language). Они соотносятся с расширением XML, разработанным компанией Noel Danjou для AMCap 9.23.

Файл MigLog.xml впервые был выпущен в ОС Windows 10 09/04/2019 с RAR Password Cracker 4.4. Самый последний выпуск для AMCap 9.23 состоялся 12/11/2017 [версия 9.23]. Файл MigLog.xml входит в состав AMCap 9.23, Speakonia 1.3.5 и Free Convert to DIVX AVI WMV MP4 MPEG Converter 6.2.

В этой статье обсуждаются подробные сведения о файлах, порядок устранения неполадок с файлом XML при проблемах с MigLog.xml, а также полный набор бесплатных загрузок для каждой версии файла, которая была зарегистрирована нашей командой.

miglog что это такое. Смотреть фото miglog что это такое. Смотреть картинку miglog что это такое. Картинка про miglog что это такое. Фото miglog что это такое

Рекомендуемая загрузка: исправить ошибки реестра в WinThruster, связанные с MigLog.xml и (или) AMCap.

miglog что это такое. Смотреть фото miglog что это такое. Смотреть картинку miglog что это такое. Картинка про miglog что это такое. Фото miglog что это такое

miglog что это такое. Смотреть фото miglog что это такое. Смотреть картинку miglog что это такое. Картинка про miglog что это такое. Фото miglog что это такое

Совместимость с Windows 10, 8, 7, Vista, XP и 2000

Средняя оценка пользователей

Обзор файла

Общие сведения ✻
Имя файла:MigLog.xml
Расширение файла:расширение XML
Тип файла:Данные
Описание:Extensible Markup Language
Тип MIME:application/xml
Пользовательский рейтинг популярности:
Сведения о разработчике и ПО
Программа:AMCap 9.23
Разработчик:Noel Danjou
Программное обеспечение:AMCap
Версия ПО:9.23
Сведения о файле
Размер файла (байты):1315570
Дата первоначального файла:11/09/2019
Дата последнего файла:01/29/2020
Информация о файлеОписание
Размер файла:1285 kB
Дата и время изменения файла:2020:01:29 09:01:38+00:00
Тип файла:XML
Тип MIME:application/xml
Предупреждение!XMP format error (no closing tag for Migration)

✻ Фрагменты данных файлов предоставлены участником Exiftool (Phil Harvey) и распространяются под лицензией Perl Artistic.

Что такое сообщения об ошибках MigLog.xml?

Общие ошибки выполнения MigLog.xml

Ошибки файла MigLog.xml часто возникают на этапе запуска AMCap, но также могут возникать во время работы программы. Эти типы ошибок XML также известны как «ошибки выполнения», поскольку они возникают во время выполнения AMCap. К числу наиболее распространенных ошибок выполнения MigLog.xml относятся:

Программа: C:\$WINDOWS.

Среда выполнения получила запрос от этого приложения, чтобы прекратить его необычным способом.
Для получения дополнительной информации обратитесь в службу поддержки приложения.

В большинстве случаев причинами ошибок в XML являются отсутствующие или поврежденные файлы. Файл MigLog.xml может отсутствовать из-за случайного удаления, быть удаленным другой программой как общий файл (общий с AMCap) или быть удаленным в результате заражения вредоносным программным обеспечением. Кроме того, повреждение файла MigLog.xml может быть вызвано отключением питания при загрузке AMCap, сбоем системы при загрузке или сохранении MigLog.xml, наличием плохих секторов на запоминающем устройстве (обычно это основной жесткий диск) или заражением вредоносным программным обеспечением. Таким образом, крайне важно, чтобы антивирус постоянно поддерживался в актуальном состоянии и регулярно проводил сканирование системы.

Как исправить ошибки MigLog.xml — 3-шаговое руководство (время выполнения:

Если вы столкнулись с одним из вышеуказанных сообщений об ошибке, выполните следующие действия по устранению неполадок, чтобы решить проблему MigLog.xml. Эти шаги по устранению неполадок перечислены в рекомендуемом порядке выполнения.

Шаг 1. Восстановите компьютер до последней точки восстановления, «моментального снимка» или образа резервной копии, которые предшествуют появлению ошибки.

Чтобы начать восстановление системы (Windows XP, Vista, 7, 8 и 10):

Если на этапе 1 не удается устранить ошибку MigLog.xml, перейдите к шагу 2 ниже.

miglog что это такое. Смотреть фото miglog что это такое. Смотреть картинку miglog что это такое. Картинка про miglog что это такое. Фото miglog что это такое

Шаг 2. Если вы недавно установили приложение AMCap (или схожее программное обеспечение), удалите его, затем попробуйте переустановить AMCap.

Чтобы удалить программное обеспечение AMCap, выполните следующие инструкции (Windows XP, Vista, 7, 8 и 10):

После полного удаления приложения следует перезагрузить ПК и заново установить AMCap.

Если на этапе 2 также не удается устранить ошибку MigLog.xml, перейдите к шагу 3 ниже.

miglog что это такое. Смотреть фото miglog что это такое. Смотреть картинку miglog что это такое. Картинка про miglog что это такое. Фото miglog что это такое

Шаг 3. Выполните обновление Windows.

Когда первые два шага не устранили проблему, целесообразно запустить Центр обновления Windows. Во многих случаях возникновение сообщений об ошибках MigLog.xml может быть вызвано устаревшей операционной системой Windows. Чтобы запустить Центр обновления Windows, выполните следующие простые шаги:

Если Центр обновления Windows не смог устранить сообщение об ошибке MigLog.xml, перейдите к следующему шагу. Обратите внимание, что этот последний шаг рекомендуется только для продвинутых пользователей ПК.

miglog что это такое. Смотреть фото miglog что это такое. Смотреть картинку miglog что это такое. Картинка про miglog что это такое. Фото miglog что это такое

Если эти шаги не принесут результата: скачайте и замените файл MigLog.xml (внимание: для опытных пользователей)

BT\Sources\Panther\
Windows 10: C:\$WINDOWS.

BT\Sources\Panther\
Windows 10: C:\$WINDOWS.

BT\Sources\Panther\
Windows 10: C:\$WINDOWS.

Если этот последний шаг оказался безрезультативным и ошибка по-прежнему не устранена, единственно возможным вариантом остается выполнение чистой установки Windows 10.

Источник

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8.1 и Windows 10 расположения файлов журнала установки

В этой статье описывается, где найти эти файлы журналов и какие файлы журнала наиболее полезны для устранения неполадок на каждом этапе установки Windows 7, Windows Server 2008 R2 и Windows Vista.

Применяется к: Windows 10 — все выпуски, Windows Server 2019, Windows Server 2016
Исходный номер КБ: 927521

Введение

Windows файлы журнала установки находятся в разных расположениях на жестком диске. Эти расположения зависят от этапа установки.

Поддержка Windows Vista без установленных пакетов служб завершилась 13 апреля 2010 г. Чтобы продолжить получать обновления безопасности для Windows, убедитесь, что вы Windows Vista с Пакет обновления 2 (SP2). Дополнительные сведения см. в Windows поддержки XP.

Этап down-level

Этап downlevel — это этап Windows установки, запущенный в предыдущей операционной системе. В следующей таблице перечислены важные файлы журналов на этом этапе установки.

Файл журналаОписание
C:\WINDOWS\setupapi.logСодержит сведения об изменениях устройств, изменениях драйверов и основных изменениях системы, таких как установки пакетов обслуживания и установки hotfix.

BT\Sources\Panther\PreGatherPnPList.log

Содержит сведения о начальном захвате устройств, которые находятся в системе на этапе downlevel.

Windows Этап среды предварительной оценки

Этап Windows среды предварительной настройки (Windows PE или WinPE) — это фаза установки Windows, которая происходит после перезагрузки в конце этапа downlevel или при запуске компьютера с помощью средства установки Windows. В следующей таблице перечислены важные файлы журналов на этом этапе установки.

BT\Sources\Panther\PreGatherPnPList.logСодержит сведения о начальном захвате устройств, которые находятся в системе на этапе downlevel.

Вы также можете увидеть файл журнала в X:\WINDOWS каталоге. Файл Setupact.log в этом каталоге содержит сведения о ходе выполнения начальных параметров, выбранных на экране Windows установки. Экран Windows появляется при запуске компьютера с помощью Windows установки. После выбора Установки теперь с Windows на экране установки запускается Setup.exe, и этот файл журнала больше не используется.

Этап конфигурации в Интернете

Этап конфигурации в Интернете (первый этап загрузки) начинается после получения следующего сообщения:

Подождите минутку, Windows подготовиться к первому запуску.

На этом этапе устанавливается базовая поддержка оборудования. Если это установка обновления, данные и программы также переносят. В следующей таблице перечислены важные файлы журналов на этом этапе установки.

Файл журналаОписание
C:\WINDOWS\PANTHER\setupact.logСодержит сведения о действиях установки во время установки.
C:\WINDOWS\PANTHER\setuperr.logСодержит сведения об ошибках установки во время установки.
C:\WINDOWS\PANTHER\miglog.xmlСодержит сведения о структуре каталога пользователей. Эта информация включает идентификаторы безопасности (SID).
C:\WINDOWS\INF\setupapi.dev.logСодержит сведения о устройствах Plug и Play и установке драйвера.
C:\WINDOWS\INF\setupapi.app.logСодержит сведения об установке приложений.
C:\WINDOWS\Panther\PostGatherPnPList.logСодержит сведения о захвате устройств, которые находятся в системе после этапа конфигурации в Интернете.
C:\WINDOWS\Panther\PreGatherPnPList.logСодержит сведения о начальном захвате устройств, которые находятся в системе на этапе downlevel.

Windows Фаза приветствия

Этап Windows Welcome включает в себя следующие параметры и события:

Этап Windows является завершаемой фазой установки перед тем, как пользователь войт. В следующей таблице перечислены важные файлы журналов на этом этапе установки.

Файл журналаОписание
C:\WINDOWS\PANTHER\setupact.logСодержит сведения о действиях установки во время установки.
C:\WINDOWS\PANTHER\setuperr.logСодержит сведения об ошибках установки во время установки.
C:\WINDOWS\PANTHER\miglog.xmlСодержит сведения о структуре каталога пользователей. Эта информация включает идентификаторы безопасности (SID).
C:\WINDOWS\INF\setupapi.dev.logСодержит сведения о устройствах Plug и Play и установке драйвера.
C:\WINDOWS\INF\setupapi.app.logСодержит сведения об установке приложений.
C:\WINDOWS\Panther\PostGatherPnPList.logСодержит сведения о захвате устройств, которые находятся в системе после этапа конфигурации в Интернете.
C:\WINDOWS\Panther\PreGatherPnPList.logСодержит сведения о начальном захвате устройств, которые находятся в системе на этапе downlevel.
C:\WINDOWS\Performance\Winsat\winsat.logСодержит сведения о результатах тестирования Windows system Assessment Tool.

Этап отката

Если установка Windows сбой, и вы успешно откатили установку на предыдущий рабочий стол операционной системы, существует несколько файлов журнала, которые можно использовать для устранения неполадок. В следующей таблице перечислены важные файлы журналов на этом этапе.

Источник

Регистрация симкарт в 2021 году: что нужно делать и кто рискует потерять номер телефона

Это не требование отдельных операторов, а федеральный закон. Все серьезно.

Курс о больших делах

Что это за требование

Это требование федерального закона, который был принят еще год назад и вступил в силу 1 июня 2021 года. Теперь все корпоративные симкарты должны быть зарегистрированы в специальном реестре через госуслуги. Это касается и тех номеров, что используются сотрудниками, и карт, которые оформлены для устройств — терминалов, шлагбаумов, модемов и онлайн-касс.

Такими симкартами многие пользовались годами, регистрировали на них онлайн-банки, использовали в бизнесе, а иногда — для мошенничества и других преступлений. Государство решило с этим бороться. Сначала ввели обязательную идентификацию абонентов по паспорту, теперь пытаются навести порядок в корпоративных номерах.

Из-за этого прибавилось хлопот у бизнеса. А простые абоненты могут вообще потерять номер, хотя честно использовали его в течение многих лет и ничего незаконного не задумывали.

Что нужно делать фирмам и ИП

С 1 июня по 30 ноября 2021 года всем абонентам с корпоративными симкартами нужно зарегистрировать используемые номера на госуслугах. То есть владелец номеров передает оператору связи сведения о том, кто и какими симкартами пользуется, — с данными конкретных сотрудников. Оператор запрашивает у этих сотрудников подтверждение через госуслуги — и после этого активирует карту.

Если симкарта установлена в устройстве, она активируется сразу после передачи данных, дополнительное подтверждение не требуется. Все это происходит дистанционно.

Вот что нужно сделать организации или ИП:

Заявление отправляется электронно — на портале.

Что делать работникам

Получается, что пользователям симкарт нужно либо ждать инициативы от компании, которая заключила договор, либо знать ее данные и самостоятельно активировать карту. В любом случае сведения о конечном пользователе будут проверяться. Оператор активирует карту, только если данные от корпоративного абонента и физлица совпадут.

Это не будет проблемой для тех, кто на самом деле пользуется корпоративной связью действующих компаний. Добавит немного хлопот, но не более. А вот тем, кто потерял контакт с организацией или когда-то давно купил непонятно какую симкарту, придется столкнуться с проблемами — вплоть до потери номера.

Как оператор проверяет данные пользователя

Рассмотрим вариант, когда абонент передает данные на госуслугах сам за себя. Например, если организации уже нет, он уволился, покупал симку в переходе или не дождался запроса на активацию. Вот пользователь заполнил данные на госуслугах, оператор их получил.

А дальше оператор проверяет:

И если хотя бы что-то не совпадает, карта не будет активирована. А после 1 декабря есть риск остаться без номера.

Что за реестры передают организации

Если юрлицо или ИП ликвидируется, абонентские номера могут быть переоформлены на конечных пользователей.

То есть уже три года корпоративные абоненты и так сообщают данные конечных пользователей. Или, по крайней мере, должны это делать.

Но кто-то из них мог не передать информацию или сообщить недостоверные сведения. Или директор просто везде указывал пользователем себя, а карты раздавал менеджерам. Кто-то уже и не помнит, кому передали симкарту. Некоторые пользователи получили корпоративный номер не от работодателя, а от какой-то посторонней компании, с которой давно нет связи. Раньше об этом никто не задумывался.

Теперь это будет серьезной проблемой. Даже если вы честно сообщаете, что пользуетесь номером такого-то юрлица, нужно, чтобы это юрлицо передало о вас сведения. Только тогда карта будет активирована. В противном случае после 1 декабря вас ждет неприятный сюрприз в виде блокировки, даже если вы самый честный на свете абонент.

Что можно сделать, чтобы сохранить номер

Если точно знаете, что сведения о вас не передадут или они будут недостоверными, можно попробовать переоформить корпоративный номер на себя без участия второй стороны — организации, которая заключала договор.

Для этого у операторов связи есть услуга — обычно платная, но недорогая. Проблема не в стоимости, а в самом процессе: он не дает гарантии, что заявку на переоформление точно одобрят.

Алгоритм переоформления обычно такой:

При положительном решении нужно заключить договор на свое имя. Тогда вся эта история с активацией уже не будет вас касаться, так как абонентом станет физлицо. Правда, до декабря переоформить карту можно и не успеть.

А еще бывает, что организация реальная и до сих пор работает, но передавать симкарту не хочет. Хотя человек пользуется ею много лет в личных целях и сам платит за связь. Тут ничего не поделать.

Что делать, если переоформить номер не получится

Нужно подготовиться к возможной блокировке. Приостановка услуг связи по неподтвержденным корпоративным номерам может произойти 1 декабря или позднее. Может, переходный период и продлят, но пока об этом ничего не известно — надеяться не стоит.

Вспомните все, что зарегистрировано на этот номер: личные кабинеты, доступы, подтверждения, платежи, интернет-банки, маркетплейсы, мессенджеры, доставки, скидочные карты, государственные сервисы. Измените номер, где возможно, на новый — зарегистрированный на вас.

Сообщите новый номер своим контактам. Перенесите историю в мессенджерах. Заново настройте приложения, если потребуется.

Это будет большая работа, но деваться некуда.

Как узнать, на кого оформлен номер

Эта информация есть в личном кабинете вашего оператора. Туда можно попасть через приложение или войти с компьютера — но симкарта должна быть доступна. На нее придет смс для подтверждения. Или нужно знать пароль.

Проверьте на всякий случай эту информацию, если не помните, на кого оформляли карту, или меняли данные при увольнении.

Источник

Проверка личности и оценка рисков: что такое KYC и AML

miglog что это такое. Смотреть фото miglog что это такое. Смотреть картинку miglog что это такое. Картинка про miglog что это такое. Фото miglog что это такое

Условия современного банкинга предполагают отказ от анонимности операций. Финансовые организации борются за прозрачность транзакций, а кредит можно взять только при предъявлении нескольких документов. Покупка иностранной валюты тоже производится по паспорту. В этой связи в деловом обороте появились аббревиатуры KYC и AML. РБК Тренды разобрались, что это за принципы и как они работают.

Что такое KYC

KYC (Know Your Customer или Know Your Client, Знай своего клиента) — принцип работы финансовых институтов, который обязывает их идентифицировать личность человека перед тем, как тот сможет проводить операции. Эта идентификация служит многим целям: пониманию своей клиентуры, мониторингу операций, снижению рисков, борьбе со взяточничеством и коррупцией.

Понятие KYC появилось в официальных документах Департамента Казначейства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN США в 2016 году. Именно он ввел формальные требования KYC. Однако то, какие именно данные запрашивать от клиента, решают сами сервисы, так как единого стандарта не существует. К примеру, криптобиржи обычно запрашивают ФИО, дату рождения, почту, номер телефона, страну и адрес проживания, ID (паспорт, права или другой документ).

Примерами процедур KYC можно считать лимиты на снятие наличных со счета или верификацию личности клиента по коду из SMS.

Благодаря этому принципу банк определяет, кто может стать его клиентом, а также может получить базовые данные о клиенте, отслеживать и оценивать его транзакции, повышать безопасность этих транзакций.

Российские банки вводят процедуры биометрического распознавания клиентов. ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Тинькофф Банк, Почта Банк, «Московский кредитный банк» и другие работают с «Ростелекомом» над развитием Единой биометрической системы, которая позволит клиентам этих банков получать все услуги удаленно по образцу лица и голоса. Система Smart-ID уже работает в Эстонии, Литве и Латвии. Она позволяет предоставлять 99% государственных услуг в интернете, а также помогает местным жителям намного быстрее проходить проверки KYC, голосовать онлайн, платить налоги в цифровом виде, покупать криптовалюты и т. д.

В России требования принципа KYC прописаны в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в «Положении об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Контроль за исполнением принципа ведет комитет по финансовому мониторингу Минфина.

Как работает KYC

Софт для KYC работает по принципу сбора информации для составления базы данных. Специализированное программное обеспечение помогает фирмам управлять процессом проверки личности, позволяя им автоматически определять клиентов с высоким уровнем риска, сокращая при этом вероятность человеческой ошибки и ложных срабатываний.

Процедуры KYC представляет собой многоэтапную операцию, включающую сбор и анализ личной информации клиентов. Чтобы проверить эти данные, учреждения отправляют информацию множеству независимых сторонних проверяющих. Эти организации сравнивают ее с официальными базами данных, чтобы подтвердить, что информация верна и совпадает по всем параметрам. Проверяющие также сопоставляют информацию о человеке с глобальными базами преступников.

С помощью этих процедур финансовые организации и поставщики услуг могут определить уровень риска для каждого клиента.

В начале 2021 года FinCEN предложила участникам рынка криптовалют и цифровых активов проверять личности клиентов. Так, Coinbase, которая работает с более чем 10 млн пользователей, требует от них предоставить персональные данные, удостоверяющие личность, чтобы подтвердить отсутствие подозрительной деятельности. Взамен биржа предлагает безопасность сделок. А новая криптовалюта AML Bitcoin (Anti-Money laundering Bitcoin) разработана с учетом политик KYC и AML, а также требований американского «Патриотического акта» и Американской межбанковской ассоциации. Данная цифровая валюта полностью открыта для банков и правительств за счет биометрической идентификации ее владельцев.

miglog что это такое. Смотреть фото miglog что это такое. Смотреть картинку miglog что это такое. Картинка про miglog что это такое. Фото miglog что это такое

Соблюдение политики KYC и AML позволяет пользователям и биржам быстрее конвертировать криптовалюту в реальные деньги.

Что такое AML

Финансовые институты используют принцип AML для проверки бизнеса, который работает с наличными расчетами или имеет активы в наличности, держит деньги на разных счетах и в нескольких банках, переводит их за границу, покупает фьючерсы, опционы или другие инструменты для наличного расчета, инвестирует в ценные бумаги через брокеров или дилеров.

Понятие AML закрепилось после создания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — FATF. Это произошло в 1989 году в Париже. Она разрабатывает международные стандарты по предотвращению отмывания денег и способствует их внедрению, а также борется с финансированием терроризма.

Другой организацией в борьбе с отмыванием денег выступает Международный валютный фонд. МВФ требует от своих 189 стран-членов соблюдать международные стандарты для предотвращения финансирования терроризма. Одно из правил требует, чтобы период замораживания средств на депозитах был не менее пяти дней для борьбы с отмыванием денег.

Как работает AML

AML использует различные алгоритмы для связи базы данных KYC и других источников информации. Связь между AML и KYC должна быть постоянной и обратной. Модули KYC могут использоваться для адаптации программы AML к уникальным потребностям конкретного бизнеса, уточнения рисков клиентов и повышения эффективности соблюдения нормативных требований.

Идентификация клиента (KYC) является лишь частью противодействия отмыванию денег (AML). Другими его элементами выступают CDD — Customer Due Diligence (надлежащая проверка клиента), EDD — Enhanced Due Diligence (углубленная или расширенная проверка клиента), политика AML, основанная на рисках, текущая оценка рисков и постоянный мониторинг, программы обучения персонала, внутренний контроль и внутренний аудит.

Отчеты EDD составляют специальные фирмы, которые работают по стандартам компании PwC в соответствии с международным стандартом ISAE 3000. Обычно это работа по сбору дополнительной информации о клиентах с повышенными рисковыми рейтингами. К примеру, компания Refinitiv предлагает как продукт свои отчеты Enhanced Due Diligence с информацией по KYC из глобальных источников.

miglog что это такое. Смотреть фото miglog что это такое. Смотреть картинку miglog что это такое. Картинка про miglog что это такое. Фото miglog что это такое

Подобные отчеты могут предоставлять также сами клиенты финансовых учреждений. Вся информация в них должна быть открытой и подкрепленной достоверными источниками.

Различия KYC и AML

KYC относится к процессу проверки личности и оценки рисков, а AML представляет собой спектр методов борьбы с отмыванием денег, используемых для защиты от финансовых преступлений, выявления и сообщения о них. Однако многие финансовые организации не могут полностью реализовать один или оба этих аспекта, ошибочно полагая, что они выполняют одну и ту же задачу.

KYC выступает одним из принципов, которые нужно соблюдать, чтобы соответствовать правилам AML. Причем, отказ от проверки KYC станет поводом для уголовного преследования, даже если организация работает легально и честно.

AML, по сути, это процесс соответствия, который состоит из анализа информации о клиентах, чтобы соответствовать требованиям FATF. При этом одним из источников информации о компании является документ KYC, который включает качественную и количественную информацию.

miglog что это такое. Смотреть фото miglog что это такое. Смотреть картинку miglog что это такое. Картинка про miglog что это такое. Фото miglog что это такое

Андрей Симаков, руководитель продукта «Риски и комплаенс» компании «Диасофт», отмечает, что KYC и AML дополняют друг друга. По его словам, когда современные крупные банки объявляют конкурс, они включают отдельные блоки и по выявлению сомнительных операций AML и KYC. Однако, когда речь идет о банках с недостаточным капиталом, KYC может быть не предусмотрена. Симаков поясняет, что в этом случае банки предпочитают ориентироваться на открытые справочники и неавтоматизированную идентификацию.

Эксперт отметил, что в России идентификация клиента регламентируется Положением Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П, а для его проверки можно использовать открытые перечни, реестры, а также СМИ и другие источники.

«AML — это, в основном, техника соблюдения законодательства в определенной стране. В 2021 году в нашей стране ЦБ и Росфинмониторинг ввели много новых правил контроля операций и исключили некоторые устаревшие. Кроме того, нормой AML стала блокировка операций клиентов, которые имеют совпадения с различными перечнями (их список недавно пополнил реестр запрещенных ресурсов от Роскомнадзора). Таким образом, самым успешным игроком становится тот, кто хорошо разбирается в российском законодательстве. Это, как правило, местные игроки», — рассказал Симаков.

Термины KYC и AML встречаются только в тех странах, где есть законодательные ограничения. В офшорах таких требований нет.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *