ncnda что это такое

NCNDA

Со всеми серьезными партнерами мы подписываем NCNDA (стандартный договор о необхождении и неразглашении информации). Этот документ подписывается только тогда, когда для этого есть причины. Просто из результатов предварительной переписки по e-mail или телефонного разговора такие документы не подписываются, т.к. каждый второй (исходя из опыта) чуть ли не персонально знаком со всеми высшими чиновниками РФ, либо имеет тесные персональные дружеские отношения с банкирами высших мастей, либо с главами крупнейших корпораций мира.

Всегда вызывает улыбку разговор вида: «давайте подпишем сначала NCNDA, а затем мы вышлем ICPO/BCL». Почему? Да это и есть практика того десятого в цепочке посредника.

И затирать в Photoshop контактную информацию Покупателя тоже не следует!! Т.к. такие документы прямиком направляются в мусорную корзину без ответа на e-mail приславшего их.

Удачной совместной работы!

Mazut M-100

Mazut Trading Companies, Buyers and Sellers, ICPO, Mandate, Bunkers

REBCO

REBCO Traders, FCO, Suppliers, Oil Brokers, Intermediaries, Agents, FOB

Gas Oil (D2)

D2 Suppliers, Wholesale Buyers, Storage, AGO, GasOil, Facilitators, LOI

Источник

в 2018 году активизировать предложения заключать контракты NCNDA (NON COMPETING NON DISCLOSURE AGREEMENT), IMFPA (INTERMEDIARY MASTER FEE PROTECTION AGREEMENT)

Предприниматели, занимающиеся международной торговлей сырьевыми товарами, особенно сыпучими видами товаров, сталкиваются с такими документами, как NCNDA (соглашение о нераскрывающемся общении), IMFPA (Международное соглашение о защите комиссионного вознаграждения) и другие подобные документы, большинство из этих документов подделка и никакого отношения к ICC не имеют.

Все NCNDA, которые вы видите с логотипом ICC и написанные ICC 400/500/600, являются поддельными. Прочтите официальное предупреждение от ICC здесь. «В течение многих лет неосторожные инвесторы и трейдеры стали жертвами мошеннических предложений, связанных с бумажными документами, в которых цитируются несуществующие правила МТП, и часто их обманывали на крупные суммы.

Проблема не во всех трейдерах или посредниках, использующих версии поддельных NCND, которые являются мошенническими, большинство из них невиновны, но они не выполняют свою «домашнюю работу», не обращаются за юридической помощью. Только если они будут немного бдительны и будут искать веб-сайт ICC, они легко найдут все предупреждения ICC, касающиеся этих поддельных документов, и они легко узнают, что:

— Единственным подлинным NCND, который одобрен ICC, является Типовой контракт ICC для посредников, паб 769E и доступен для продажи на веб-сайте ICC, и вы можете его купить здесь и цена которого составляет всего 62 евро (электронная версия) и 69 евро (бумажная версия).

Для проведения безопасных международных сделок – обращайтесь в компанию ЮРСИЛА.

Источник

Рабочее Соглашение о Необхождении и Неразглашении. Non-Circumvention, Non-Disclosure (NCND) and Working Agreement

Non-Circumvention, Non-Disclosure(NCND) and Working Agreement.

Whereas the Undersigned Parties wish to enter into this agreement to define certain parameters of their future legal obligations and considering their mutual promise herein and other good and valuable considerations the receipt of which is acknowledged hereby, the Parties here to mutually and voluntarily agree as follows:

1.The parties hereto and/or their affiliates of what-so-ever nature shall not, in any manner solicit and/or accept any business from sources that have been made available by and through the parties hereto, nor in any manner shall access, contact solicit and/or conduct any transaction with such said sources, without the expressed and specific permission of the party who made such said sources available.

The Parties shall maintain complete confidentiality regarding each other’s business and/or their affiliates and shall only disclose knowledge pertaining to these specifically named Parties as permitted by the concerned Party, unless agreed and granted an expressed written permission of and by the Party whom made the source available.

2. The Parties shall not in any way whatsoever circumvent each other and/or attempt such circumvention of each other and/or any of the parties involved in any of the transactions the Parties wish to enter and to the best of their abilities shall ensure that the original transaction codes, data and proprietary information established are not altered.

3. The Parties shall not disclose any contact revealed by either Party to any third Parties as they fully recognized such information and contract(s) of the respective Party, and shall not enter into direct and/or indirect offers, negotiations and/or transaction with such contacts revealed by the other Party who made the contact(s) available.

4. In the event of circumvention by any of the undersigned Parties, whether direct and/or indirect, the circumvented Party shall be entitled to a legal monetary compensation equal to the maximum service it should realize from such a transaction, plus any and all expenses, including any and all legal fees incurred in lieu of the recovery of such compensation.

5. All considerations, benefits, bonuses, participation, fees, and/or commissions received as a result of the contributions of the Parties to this agreement, relating to any and all transactions shall be allocated and distributed as mutually agreed. Specific arrangements, for each transaction shall be made available and/or submitted to the recipient on the very day due and payable as per each and every transaction, unless otherwise agreed.

6. This agreement is valid for five (5) years from the date of signature, for any and all transactions between the Parties therein, with renewal to be agreed upon between the signatories.

7. It is further agreed that any controversy, claims, and or dispute arising out of and/or relating to any part of the whole of this agreement or breach thereof and which is not settled between the signatories themselves, shall be settled and

binding by and through arbitration in accordance with the rules and through the institution of the International Chamber of Commerce. Any decision and/or award made by the arbitrators shall be final, conclusive and binding for the Parties and

enforceable in the Court of Law in the Country of choice of an award by the arbitrators.

8. This Agreement shall be binding upon the Parties hereto and in the case of individual parties, their respective heirs, administrators and executors and in the case of all corporate Parties, their successors and assigns

a) The non-circumvention damages, i. e., the total commissions, fees, or profits which would have been due, and;

b) All loss sustained by the non defaulting party by reason of such breach, and;

c) All expenses incurred in enforcing any legal remedy rights based upon or arising out of this Agreement.

9. Signature of this agreement shall be deemed to be an executed agreement enforceable and admissible for all purposes as may be necessary under the terms of this agreement.

10. All signatories hereto acknowledge that they have read and each Party fully understands the terms and conditions contained in this Agreement, and by their initials and signature hereby unconditionally agree to its terms as of the date noted herein.

11. The purpose of this instrument is to establish an internationally recognized Non-Circumvention, Non-Disclosure, and Working Agreement between the participating Parties. This and future transactions shall be conducted under the guidelines of the International Chamber of Commerce.

This agreement may be signed in one or more counterparts and the Parties agree that facsimile copies of this Agreement to be considered as a legal original and signatures thereon shall be legal and binding.

Electronic Signature is valid and accepted as Hand Signature

Рабочее Соглашение о Необхождении и Неразглашении.

Нижеподписавшиеся Стороны желают вступить в данное соглашение для определения конкретных параметров их будущих законных обязательств и настоящим принимают взаимные обязательства и исходят из других добрых и ценных соображений, принятие которых определено настоящим соглашением, поэтому Стороны взаимно и добровольно согласились о нижеследующем:

1. Указанные стороны и/или их подразделения в любой возможной форме не будут требовать и /или не примут никакой бизнес, ставший возможным из или благодаря источникам, оказавшимися доступными от указанных в данном соглашении сторон, а также ни в коей мере не обеспечат доступ, или будут требовать контактов и/или производить любые операции с указанными источниками без определенного и выраженного разрешения стороны, обеспечившей доступность данных источников.

Стороны будут сохранять полную конфиденциальность касательно бизнеса друг друга и/или их подразделений и раскроют информацию, относящуюся к именованным Сторонам по разрешению другой Стороны, только по согласованию с ней и ее выраженному письменному согласию.

2. Стороны ни в какой форме не обманут друг друга и/или не предпримут попытку обмана друг друга и/или любой из сторон, вовлеченных в любые сделки, в которых Стороны желали бы участвовать, и по мере лучших своих возможностей обеспечат сохранность и неизменность установленных оригинальных кодов сделки, характеристик и имущественной информации.

3. Стороны не раскроют никаких контактов, предоставленных им другой Стороной, каким-либо третьим Сторонам, так как они полностью признают такую информацию и контакт(ы) принадлежащими соответствующей Стороне, и не войдут ни в какие прямые и/или непрямые предложения и/или сделки с использованием контактов, раскрытых Стороной, которой эти контакт(ы) принадлежат.

5. Все возмещения, компенсации, оплаты, прибыли, бонусы, сборы и/или комиссионные, полученные в результате труда Сторон, указанных в данном Соглашении и касающиеся любых и всех сделок, будут назначены и распределены как взаимно согласованные. Специальные договоренности для каждой операции будут доступными и/или представленными получателю на надлежащий день и будут оплачены по каждой операции, если не согласовано иначе.

6. Данное Соглашение действительно на срок пять (5) лет с даты подписания и распространяется на все сделки между указанными в данном Соглашении Сторонами с правом продления по согласованию с подписантами.

7. Также далее согласовано, что любые противоречия, претензии и/или споры, вытекающие из и/или относящиеся к любой части данного Соглашения, или нарушения его, и которые не разрешены между самими подписантами, будут разрешены и приняты к исполнению по решению арбитража в соответствии с правилами и учреждениями Международной Торговой Палаты. Любое решение и/или распоряжение, принятое арбитражем, будет окончательным, решающим и обязательным для Сторон и правомочным для приведения его в действие законным судом страны по решению арбитров.

8. Данное Соглашение будет обязательным для указанных в нем Сторон и в случае участия в нем индивидуумов, их соответствующих наследников, администраторов и исполнителей, а также в случае участия корпоративных Сторон, их преемников и наследников и возлагает на них:

а) убытки по неразглашению и не обману, например: общие комиссионные, налоги или полагающуюся прибыль, и:

б) все потери, понесенные невиновной стороной по причине разглашения или обмана, и:

г) все потери, возникшие из законных действий по исправлению на основании или исходя из данного Соглашения.

9. Подписание данного Соглашения будет расцениваться как изъявленное согласие на вступление в силу данного Соглашения и применимого для всех целей как возможно согласно условиям данного Соглашения.

10. Все подписанты настоящего Соглашения признают, что они прочитали и каждая Сторона полностью понимает положения и условия, содержащиеся в данном Соглашении, и своей подписью безусловно соглашается с указанными в данном Соглашении условиями начиная с даты, указанной в нем.

11. Цель данного инструмента – установить международное признанное Рабочее Соглашение о Не обмане и Неразглашении между участвующими Сторонами.

Данная и будущие сделки будут осуществляться по правилам Международной Торговой Палаты.

Данное Соглашение может быть подписано одним или более участниками и Стороны соглашаются, что факсимильные копии данного Соглашения будут рассматриваться как законные оригиналы и подписи на них будут законными и обязательными.

Электронная подпись является действительной

и принимается как собственноручная подпись.

Источник

Earn Your CommissionThe best trustworthy trading community. Selected Buyers & Sellers.
www.NCNDA.org

I.M.F.P.A (sample, template)

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (I.C.C.)

Irrevocable Master Fee Protection Agreement

We, the undersigned herewith, referred as the Seller and Buyer, under penalty of perjury do hereby irrevocably confirm and irrevocably accept to pay all intermediaries and fee holders at the same time and in a manner as the Seller is being paid for each and every transaction of this Contract up to the completion of the Contract plus rollovers and extensions and in accordance with the bank details to be specified in the hard copies of this Contract.

We, the Buyer, irrevocably confirm that we will order and direct our bank to endorse automatic payment orders to the beneficiaries named below; furthermore, we, the Buyer, confirm that all pay orders shall automatically transfer funds as directed into each beneficiaries designated bank account within 7 (Seven) working days after the date of closing and completion of each and every shipment of the product during the Contract term plus any/or extensions and rollover of the specified Contract.

For the purpose of clarity, we confirm that the closing and completion of each and every shipment shall be deemed to take place when the financial instrument issued by the Buyer has been drawn down at the counters of the issuing bank.

We, the Buyer, agrees to provide all beneficiaries with written evidence of the pay orders lodged with our bank together with acknowledgements of their acceptance. Furthermore, our bank shall be instructed to provide duly signed and stamped acknowledgement of this instruction as set out in the annex forming part of this Agreement. It is understood that for the purposes of this IMFPA, our bank shall be the same bank and this IMFPA acts as an integral part of it.

We, the Buyer, agrees that the terms of purchase and sale of the commodity shall be as per Contract between _________________________ (as Seller) and _________________________ (as Buyer). Beneficiaries named below under Seller side beneficiary and Buyer side beneficiary are acting strictly as our Agents and/or Mandates and/or Intermediaries shall have no liability whatsoever towards the Seller and/or Buyer and their respective Agents and/or Intermediaries, on account of default under the Contract by Seller and/or Buyer. Agents and/or Mandates and/or Intermediaries or their Officers, Partners, Directors and Employees shall not be liable under any theory of Contract, strict liability, negligence, misrepresentation or other legal equitable theory for any loss of damage of any nature incurred by Buyer and/or Seller and their respective Mandates and/or Agents and/or Intermediaries in the performance of the Contract between Buyer and Seller. Agents and/or Mandates and/or Intermediaries shall not be liable to Buyer and/or Seller and their respective Mandates and/or Agents or Intermediaries for any special, incidental or consequential (indirect) or contingent damages such as but not limited to loss of profit, loss of opportunity, loss of business, etc.

We the undersigned being Buyer or the Buyer’s named legally authorized representative as stated within the signed and legally binding main transaction, Contract unconditionally agree and undertake to approve and originate all payments in USD currency to all beneficiaries named below as their rightful and payable commissions. This Agreement also acts as a record confirming the commission amounts for each named beneficiary as set out below:

TOTAL COMMISSION SHALL BE PAID BY BUYER AS FOLLOWS:

TERMS & CONDITIONS:

This Irrevocable Master Fee Protection Agreement covers the initial Contract and shall include any renewals, extensions, rollovers, additions or any new or transfer Contract any how originated from this transaction because of the above Intermediaries or changing codes of the initial Contract entered into between the Buyer and Seller.

This Irrevocable Master Fee Protection Agreement and any subsequently issued pay orders shall be assignable, transferable and divisible and shall not be amended without the express written and notarized consent of the receiving beneficiary. All parties agree neither to circumvent nor to attempt circumvent either for the transaction of this current Contract or in the future for a period of five (5) years from the date of the execution of this Irrevocable Master Fee Protection Agreement. This document binds all parties, their employees, associates, transferees and assignees or designees.

All faxed and/or e-mailed signatures shall be considered as original signatures for the purpose of binding all parties to this Agreement. This document may be signed and in any number of counterparts all of which shall be taken together and shall constitute as being one and the same instrument. Any party may enter into this document and the Agreement constituted thereby by signing any counterpart any time, date or period mentioned in any provision of this document shall only be amended by Agreement in writing and signed off by all parties concerned.

Furthermore, we agree that any and all commissions due shall be paid to the beneficiary as a result of any extension or rolls of the Contract and that we shall effect all necessary documentation with our bank without any undue delays to ensure such commissions and paid within the terms of the Agreement.

PARTIAL INVALIDITY:

The illegality, invalidity and non-enforceable provision of this document under the laws of any jurisdiction shall not affect its illegality, validity or enforceability under the law of any other jurisdiction or provision.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION:

This document shall be governed and construed in accordance with current English or I.C.C. 400/500/600 signed between partners NCND laws.

ARBITRATION:

All parties agree to refer any disputes between the parties arising out of or in connection with this Agreement including any questions regarding its existence, validity or termination to arbitration rules of the International Arbitration Centre (IAC). The appointed arbitrator shall hold the proceedings in any country chosen by the parties and the rules of the IAC shall apply.

ALL BANK CHARGES SHOULD BE BORNE BY ACCOUNT BENEFICIARY

ALL BANK CHARGES SHOULD BE BORNE BY ACCOUNT BENEFICIARY

BEFORE ME, THE UNDERSIGNED NOTARY PUBLIC, PERSONALLY APPEARED _________________________ LEGAL REPRESENTATIVE OF THE PAYOR IN THE ATTACHED IMFPA, AND THE INDIVIDUAL DESCRIBED IN AND WHO EXECUTED THE FOREGOING INSTRUMENT, AND ACKNOWLEDGED THAT HE EXECUTED THE SAME AS HIS FREE ACT AND DEED.

MY COMMISSION EXPIRES: ___________________________

NOTARY PUBLIC: __________________________
[SEAL]

Bank Officer Name: __________________________________
Title: ______________________________________________
Pin Number: _______________________________________
Bank Name: _______________________________________
Sign & Seal ________________________________________
Date: _____________________________________, 20_____

Источник

Признаки мошенничества в международных сделках

Мошенничество в сделках ВЭД. Постараемся предостеречь и предупредить новичков и опытных продавцов от обмана и мошенничества со стороны лже-трейдеров.

[Господа, иметь бесплатный почтовый адрес в наше время абсолютно то же, что не иметь номера городского телефона. Как вы отнесетесь к человеку, у которого на визитке один мобильный? Правильно. А как прикажете относиться к человеку, у которого на визитке бесплатный почтовый адрес? ]

2.1.2. Формулировка CIF ASWP в описании цен на цемент.
Если раскрыть эту аббревиатуру, то мы получим: на условиях CIF (т.е. стоимость груза, фрахта и страховки груза) в Any Safe World Port, т.е. в любой безопасный порт мира! Таким образом, они утверждают, что цена будет одинаковая, что в Архангельске, что в Новороссийске, что в Сиднее. Естественно, это противоречит мировой практике. Однако, у мошенников есть замечательный ответ на вопрос, каким образом это возможно:
«наша компания имеет свой флот по перевозке цемента и мы сами его доставляем; да, где-то мы проигрываем в доставке, а где-то выигрываем». Вот у кого надо учиться логистам таких компаний как DHL и UPS!

2.1.3. Фирма-продавец утверждает, что четко придерживается общепринятой деловой практики в мировой торговли и предлагает следующую процедуру:
Покупатель отправляет Продавцу «Письмо о намерениях», вместе с письмом из банка, подтверждающим наличие необходимых средств на счету, Продавец высылает Покупателю коммерческое предложение и т.д. и т.п.

Внешне все выглядит вполне благопристойно – серьезная фирма трейдер желает удостовериться в действительности намерений покупателя, а также в его платежеспособности.

При этом трейдер ничего не сообщает ни о своей платежеспособности, ни о наличии у него цемента или же каких-либо квот на цемент, ни о наличии какой-либо торговой истории.

При просьбах прислать документы, подтверждающие наличие товара, связей с производителем и так далее, трейдер утверждает, что документы будут высланы, как только будут получены результаты «мягкой пробы» (Soft Probe), подтверждающие наличие необходимой суммы у вас на счету.

Ситуация странная: это как если бы вы пришли в магазин, а на входе вас попросили бы предъявить свой кошелек и бумагу, подтверждающую ваше желание купить что-либо в этом магазине. Но мошенники знают, что есть «на свете много дураков» и иногда низкая цена убивает все доводы разума.

Для чего же нужна данная процедура? Она нужна лишь для того, чтобы постепенно «затянуть» клиента, загипнотизировать его, чтобы он отдал мошенникам свои деньги.

BCL по форме Продавца

Что такое BCL? Это Bank Comfort Letter – подтверждающее письмо из банка. Мошенники требуют письмо из банка о состоянии ваших средств. Такое письмо якобы должно быть подписано служащими банка и иметь печать банка. На практике же банкиры говорят:
«Если же говорить о BCL, то в BCL, как правило, пишут о том, что данная фирма работает на рынке (к примеру экспорт нефти или леса) столько-то времени, успешно кредитовалась банком, имеет хорошую репутацию и т.д. (если это, действительно, так)
НЕ ПОСЫЛАЕТСЯ ПО e-mail и даже по SWIFT»

Низкая цена

Опять же, внешне все нормально – чем больше количество, тем ниже цена. Но какая эта цена! Она ниже рыночной примерно на 20-50%! Неужели вы думаете, что кто-то будет торговать по такой цене, не попытавшись сначала продать товар по более высокой, нормальной рыночной стоимости?

Страны, из которых трейдер собирается экспортировать цемент

В данном случае очень пригодится Интернет, в частности, поисковые машины, такие, например, как Гугл. Если внимательно присмотреться, то с высокой долей вероятности окажется, что данная фирма-трейдер торгует: Индийским, Российским, Бразильским, Украинским, Пакистанским, Китайским, Канадским, Американским, Южноафриканским и т.д. и т.п. цементом.

Уверен, что и украинский и российский цемент в этих объявлениях идет по тем же ценам, что и китайский, и с тем же базисом поставки CIF ASWP. Вы сами прекрасно понимаете, что это невозможно. Да, в данном списке присутствуют страны экспортеры: Украина, Китай, Бразилия, Канада. Но Бразилия и Канада в основном ориентированы на рынок США, китайский цемент в России есть, и вы все знаете по какой цене он продается, Украина также экспортирует в основном в Россию. Надеюсь, что ничего разъяснять не надо, раз трейдер умудряется продавать цемент из стран с дефицитным рынком цемента (Россия, США), да еще и по такой низкой цене.

Способы оплаты

Как правило, способа оплаты в данных объявлениях два: банковская гарантия (BG) или же различные виды аккредитивов.

Банковская гарантию мы рассмотрим в разделе, где будет описываться, каким образом мошенники собираются украсть ваши деньги или использовать ваши финансовые инструменты. Скажу только одно – с банковской гарантией им легче работать.
С аккредитивами сложнее.

Трейдеры-мошенники пользуются незнанием всех видов аккредитивов как торговцами, так и, к сожалению, некоторыми банковскими работниками.
Мошенники часто злоупотребляют терминами, чтобы попытаться показать, как много они знают об аккредитивах.

Они используют такие термины, как «безотзывный» (irrevocable), «трансферабельный» (transferable), «чистый», «делимый» (divisible), «резервный» (stand-by), «уступаемый» (assignable) и часто эти термины повторяются или одно и то же говорится несколько раз с различными комбинациями терминов.

Какие виды аккредитивов встречаются в данных объявлениях:

Самое интересное, если вместе с остальными документами вам приходит уже «установленная» форма, которую надо заполнить и передать по СВИФТу (система электронной связи для перемещения активов и денежных средств между банками). Якобы эта форма освящена всеми «существующими западными деловыми традициями» вместе с благословением Международной Торговой Палаты. Если вам прислали такой документ, то это прямое указание на то, что данные трейдеры – жулики. Формуляр, который надо заполнить для открытия аккредитива предоставляет вам ваш банк, который, согласитесь, разбирается в таких вопросах лучше, чем трейдеры, тем более что такие документы, как правило, оговариваются специальными правовыми нормами.

Зачастую мошенники требуют, чтобы аккредитив был подтвержден «ТОП 50» или «ТОП 100» Мировых банков или же Первоклассных мировых банков. Во-первых, совершенно непонятно, каким образом определять эти самые 50 банков, а во-вторых, МТП ясно высказывается по этому поводу:
«Статья 20. Двусмысленность определения эмитентов документов
A. Такие термины, как «первоклассный», «хорошо известный», «соответствующий требованиям», «независимый», «официальный», «компетентный», «местный» и тому подобные, не должны употребляться для характеристики организаций и лиц, выдающих какие-либо документы, предоставляемые по аккредитиву. Если такие термины включены в условия аккредитива, банки будут принимать соответствующие документы в том виде, как они представлены, при условии, что они по внешним признакам соответствуют другим условиям аккредитива и были составлены бенефициаром.»
Публикация МТП № 500. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов

[В настоящее время, с 1 июля 2007 года действуют новые правила, публикация МТП № 600. Но данная статья не изменилась, более того, сокращены возможности «выдумывания» новых форм и условий аккредитивов. Однако, не все еще действуют согласно этим правилам, т.к. они содержат в себе некоторые противоречия и требуют специальных разъснений]

Марки цемента

Лже-трейдеры не утруждают себя хотя бы создать видимость, что они разбираются в стандартах различных стран. В описании марки цемента постоянно присутствует одно и то же. Это как правило:
Grey Portland cement 42,5N or R
Ordinary Portland Cement 42,5N or R
OPC 42,5N or R
или же просто Portland cement 42,5N or R
При этом утверждается, что цемент соответствует следующим стандартам (иногда сразу всем, иногда нескольким из нижеприведенного списка):

EN 197–1:2000 – стандарт Евросоюза, British standards. BS 12/96 (12/1996) – стандарт Великобритании, ASTM C-150 2000 – стандарт США, GB175–1999 – стандарт Китая.

Для начала, хочу отметить, что для того, чтобы цемент с определенного завода соответствовал стандарту той или иной страны, этот цемент должен пройти сертификацию в уполномоченных сертификационных органах этой страны. В результате испытаний выдается сертификат соответствия той или иной марке по принятым в стране стандартам. Есть ли такой сертификат соответствия китайскому или европейскому стандарт у лже-трейдеров, например, для бразильского цемента? Уверен, что нет. Тем более, что если они утверждают, что получают цемент «с разных заводов из разных стран», представляете, сколько перекрестных сертификаций должна пройти их продукция?
Теперь остановимся на стандартах поподробнее. Сразу можно отметить стандарт BS 12/96 (12/1996), т.к. Великобритания с 2000 (!) года приняла стандарты Евросоюза.
В стандартах же Евросоюза EN 197–1:2000 НЕТ такого цемента как OPC 42,5N or R! Марки цемента там обозначаются так: СЕМ I 42.5N.
В США опять же, в ASTM C-150 2000 есть Type I или Type III Portland Cement, но нет той марки, которой якобы торгуют мошенники! То же самое и с канадскими стандартами, там приняты буквенные обозначения: GU (formerly T-10) или MS (formerly T-20).
Единственный стандарт, в котором есть примерно такое обозначение марки цемента как OPC42,5N – это китайский стандарт GB175–1999. Но и там она пишется по-другому – PO (Portland cement ordinary). Допустим, люди ошиблись в порядке написания. Но, как я уже писал выше, каким образом и главное, зачем сертифицировать под китайский стандарт индийский, южноафриканский или доминиканский цемент?

2.5. Подтверждение наличия товара
Обычно мошенники-трейдеры в процедуре сделки указывают, что документ, подтверждающий наличие товара, POP (Proof of products) должен передаваться от Банка к Банку (Bank to Bank basis). Но в той же публикации МТП № 500 черным по белому написано:
«Статья 15. Непризнание действительности документов
Банки не несут никакой ответственности за форму, полноту, точность, подлинность, подделку или юридическое значение любых документов, равно как за общие и/или частные условия, имеющиеся в документах или дополнительно включенные в них. Они также не несут никакой ответственности за описание, количество, вес, качество, кондиционность, упаковку, доставку, ценность или за фактическое наличие указанных в документах товаров, а равно за добросовестность, действия и/или бездействие, платежеспособность, выполнение обязательств, коммерческую репутацию грузоотправителя, перевозчиков или страховщиков товара, или всякого другого лица.»
Публикация МТП № 500. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивах

Таким образом, передача документа через банк еще не делает его действительно соответствующим реальности, хотя и придает веса мошенникам в глазах возможной жертвы – ведь документы прошли через банк!

Обязательство о неразглашении

Лже-трейдер предлагает вам подписать некую бумагу, называемую NCNDA (Non –Circumvention Non – Disclosure Agreement) – соглашение о неразглашении и не обхождении (добросовестности). Вроде бы все правильно – зачем посторонним знать о сделке, которая возможно обогатит вас и сделает миллионером? Настораживает только одно: мошенники прикрываются при этом именем МТП, якобы эта бумага отвечает требованиям Международной Торговой Палаты и чуть ли не эта уважаемая международная организация выпустила подобную форму документа. Однако сама МТП так не думает. В многочисленных воззваниях и докладах Служба Преступлений в Коммерции при МТП предупреждает всех, кто хочет и умеет слушать: «Международная Торговая Палата никогда не выпускала подобного документа и данный документ не имеет никакой юридической силы», как бы вас не пытался уверить в обратном лже-трейдер.

Объяснение схем мошенничества

С использованием переводного аккредитива

В данном случае все просто и незатейливо. Фактически, выпуская переводной аккредитив, вы даете согласие на то, чтобы мошенники распоряжались вашими деньгами. После того, как ваш банк отправил аккредитив в банк, где обслуживается фирма-однодневка лже-трейдеров, она тут же переводит эти деньги куда-то еще, в оплату за липовые поставки (того же цемента, допустим). Аккредитив переводится в один из оффшорных банков, обналичиваются и – до свидания! Мошенники на Канарах, а вы в долгах.

С помощью фальшивых документов

Здесь тоже все просто. Дело в том, что никто не безупречен и банки не застрахованы от ошибок своих работников. Или же работники банка могут быть в сговоре с мошенниками. Мошенники изготовляют комплект фальшивых документов, которые удостоверяют, что все в порядке: судно зафрахтовано, застраховано, нагружено и отправлено в порт назначения. В реальности же судно это давно где-то ржавеет или его никогда и не существовало. Работники банка принимают и удостоверяют фальшивые документы, тем самым открывая мошенникам доступ к вашим деньгам.

Нередко мошенники по причине правовой неосведомленности предъявляют исполняющему банку поддельные документы, не соответствующие условиям аккредитива даже по формальным признакам. »

В.А. Гамза, И.Б. Ткачук «Расчеты и операционная работа в коммерческом банке» Методический журнал 03,2007 (79). С.52–59

3.3. С использованием StandBy аккредитива или банковской гарантии (Bank Guarantee, BG).
А вот тут уже приходит в действие другая область деятельности мошенников. В то время как вам они вешают лапшу на уши о больших количествах дешевого цемента, доставляемого куда угодно, другим они вешают лапшу на уши о существовании «секретных высокодоходных программ» и размещают в Интернете вот такое объявление, например:
“Продам: Stand By LC for leasing
Объявление: Предлагаем в лизинг на 1 год стенд бай аккредитив из первоклассного банка.
Прекрасная возможность для успешного кредитования.”

Они красочно расписывают, каким образом можно разбогатеть, торгуя банковскими гарантиями и аккредитивами. И это при том, что аккредитивы вообще не являются торгуемым и переуступаемым финансовым инструментом. Банковские же гарантии (в особенности от известных банков), наоборот, достаточно распространенный инструмент, в том числе и в мошеннических сделках.
Найдя человека, который готов вложиться в «прибыльное дело», они «переуступают» ему ваш аккредитив или банковскую гарантию за пониженную цену. В данной схеме скорее всего потеряете деньги не вы, а неудачливый инвестор. Но, тем не менее, ваши деньги будут заморожены на несколько месяцев, а может быть и более. Кроме того, мошенники могут попытаться взять кредит под ваш аккредитив или гарантию (например, 10% от стоимости аккредитива) и удалиться с этими деньгами в неизвестном направлении.

3.4. Аккредитив и PB
Аббревиатура PB означает Performance Bond т.е. финансовую гарантию желания и возможности продавца реализовать контракт на поставку. Если контракт не реализуется, то эти деньги (мошенники обычно назначают 2%) остаются у вас. Как бы не так! Внимательнее посмотрим на вот такое условие:
«8). От Покупателя – неоперативный LC (аккредитив),который будет активирован продавцом P|B
9). От Продавца – Оперативный РВ 2%, который активизирует LC. (аккредитив)

Здорово, правда? Данное условие означает, что, послав вам всего лишь 2% от суммы аккредитива, мошенники получают доступ к вашим деньгами и могут спокойно и легально раскрыть ваш аккредитив. Ну а вы будете ждать и ждать, когда же начнется «отгрузка согласно графику».

3.5. Сеть мошенничества.
Тот прием «относительно честного отъема денег», который описывается выше – это только один из приемов. Но и он не выполним без наличия группы мошенников. Одни из них специализируются на банковских операциях, другие – размещают объявления о купле и продаже цемента (и не только), а также об «высокодоходных инвестиционных программах» в Интернете. Третьи – отличные психологи и занимаются «разводкой клиентов», используя методы НЛП. Четвертые – придают всему этому легальный статус, выдавая на-гора различные документы, формы документов, несуществующие контракты.
Но подобными объявлениями пестрит весь Интернет, неужели мошенников так много? Нет. Просто очень многие люди, не имея денег, очень хотят заработать на посредничестве. Мошенники обещают им процент от сделки (например, 2-3% от сделки в миллион долларов – уже неплохая сумма), и новоявленные дилеры звонят своим друзьям и знакомым: «У меня есть надежный поставщик цемента, по низким ценам, партии от 12 500 тонн». Таким образом шириться и растет армия «банковского гербалайфа».

Кроме того, вы всегда можете проверить эту фирму на предмет добросовестности, просто обратившись:

Источник